公告日期：2017-03-31

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2017-030



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



第十届监事会第十四次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 监事会会议召开情况



（一）鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）本次监事会会议通知于2017年3月17日以电话和电子邮件相结合的



方式发出。



（三）本次监事会于2017年3月29日在北京朝外大街26号朝外MEN写字



中心A座19楼公司大会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。



（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。



（五）本次监事会会议由监事会主席杨玉晶女士主持，公司董事会秘书列席了会议。



二、监事会会议审议情况



（一）《2016年度监事会工作报告》



表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）《2016年年度报告全文及摘要》



监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2016年年度报告全文和摘要，



认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量。



1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》



的规定；



2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的



各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2016年度的经营管理和



财务状况；



3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（三）《2016年度内部控制评价报告》



监事会对公司2016年度内部控制报告进行了认真审核，对公司内部控制自



我评价发表意见如下：



1、公司按照相关法律法规的要求规范运作，建立了相对完备的内部控制制度体系，2016 年度，公司继续对内部控制制度进行修订和完善，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充，保证了公司业务活动的正常进行和公司资产的安全完整；



2、公司内部控制组织机构基本完整，内控评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。



3、2016年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制



制度的重大事项发生。



综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全、执行有效，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险，自我评价报告反映了公司内部控制工作的实际情况。



表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会



2017年3月30日




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