公告日期：2017-03-21

2017 年第一次临时股东大会



会议资料



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



二〇一七年三月三十一日



鹏博士电信传媒集团股份有限公司



2017年第一次临时股东大会议程



会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。



现场会议时间：2017年3月31日13:00



现场会议地点：北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间：2017年3月31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2017年3月31日9:15-15:00。



会议召集：公司董事会



会议主持：董事长杨学平



见证律师事务所：北京市康达律师事务所



会议安排：



一、主持人宣布会议开始



1、介绍股东及股东代表参会情况



2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师



二、推选计票人、监票人



三、审议以下议案



序号 议案名称



1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案



2.00 关于调整公司非公开发行股票方案的议案



2.01 发行股票的种类和面值



2.02 发行方式及发行时间



2.03 定价基准日



2.04 发行价格及定价原则



2.05 发行数量



2.06 发行对象和认购方式



2.07 限售期



2.08 募集资金金额与用途



2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排



2.10 本次非公开发行决议的有效期限



2.11 上市地点



3 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案



4.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易（修订稿）的议案



4.01 关于公司本次向深圳鹏博实业集团有限公司非公开发行股票涉及关联



交易的议案



4.02 关于公司本次向北京通灵通电讯技术有限公司非公开发行股票涉及关



联交易的议案



5 关于公司与鹏博实业签署附条件生效的股份认购协议的议案



6 关于公司与北京通灵通签署附条件生效的股份认购协议的议案



7 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）



的议案



8 关于修订公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议



案



9 公司董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相



关承诺的议案



10 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案



11 关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案



12 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关



事宜的议案



13 关于境外子公司在境外发行外币债券的议案



14 关于为境外子公司在境外发行外币债券提供担保的议案



15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行外币债券具体事



宜的议案



16 关于2017年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授



信额度内贷款提供担保的议案



17 关于修订《公司章程》部分条款的议案



四、股东发言，对议案提出意见或建议



五、对议案进行现场投票表决



六、统计现场表决情况，计票人公布现场表决结果



七、将现场投票数据上传至信息网络公司



八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果



九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果



十、复会，计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果



十一、董秘宣读股东大会决议



十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录



十三、律师宣读法律见证意见



十四、主持人宣布会议结束



……
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