公告日期：2016-11-29

2016 年第一次临时股东大会

会议资料

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二○一六年十二月十四日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会议程

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

现场会议时间：2016年12月14日下午1:30

现场会议地点：北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间：2016年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2016年12月14日9:15-15:00。

会议召集：公司董事会

会议主持：董事长杨学平

见证律师事务所：北京市康达律师事务所

会议安排：

一、主持人宣布会议开始

1、介绍股东及股东代表参会情况

2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师

二、推选计票人、监票人

三、审议以下议案

序号 议案名称

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

2.00 关于公开发行公司债券的议案

2.01 发行规模

2.02 票面金额及发行价格

2.03 发行对象及发行方式

2.04 债券期限

2.05 债券利率或其确定方式

2.06 募集资金的用途

2.07 承销方式

2.08 本次债券的上市交易

2.09 偿债保障措施

2.10 担保情况

2.11 决议的有效期

3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相

关事宜的议案

4 关于公司拟发行中期票据的议案

5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事

宜的议案

四、股东发言，对议案提出意见或建议

五、对议案进行现场投票表决

六、统计现场表决情况，计票人公布现场表决结果

七、将现场投票数据上传至信息网络公司

八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果

九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果

十、复会，计票人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果

十一、董秘宣读股东大会决议

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十三、律师宣读法律见证意见

十四、主持人宣布会议结束

关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会经过对实际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项条件，具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。

本议案已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

关于公开发行公司债券的议案

各位股东及股东代表：

为进一步拓宽公司融资渠道，满足经营发展需要，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，拟定了本次公开发行公司债券方案如下：

1、发行规模

本次公开发行的公司债券发行总规模不超过人民币10亿元（含10亿元），

可一期或分期发行，具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。

2、票面金额及发行价格

本次公开发行的公司债券面值为100元，按面值平价发行。

3、发行对象及发行方式

本次公开发行的公司债券发行对象为：具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

本次公开发行的公司债……
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