公告日期:2019-09-03
证券代码:600803 证券简称:新奥股份 公告编号:临 2019-100
证券代码:136124 证券简称:16 新奥债
新奥生态控股股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019 年 9 月 2 日
(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 471,596,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 38.3612
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长于建潮先生主持会议,会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所梁振东律师、焦
新哲律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 2 人,公司董事长王玉锁先生、董事王子峥先生、
金永生先生、赵令欢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生
因有其他工作安排未能出席本次会议;
2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事王曦女士、董玉武先生因有其他工
作安排未能出席本次会议;
3、 公司董事会秘书王硕女士出席本次会议,公司总会计师刘建军先生列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 1,121,917 97.1763 32,600 2.8237 0 0.0000
2、 议案名称:《关于公司增加与新能凤凰(滕州)能源有限公司关联交易金额
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 471,563,696 99.9930 32,600 0.0070 0 0.0000
3、 议案名称:《关于设立全资子公司的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 471,567,296 99.9938 29,000 0.0062 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
……
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