公告日期：2019-08-16

新奥生态控股股份有限公司2019 年第四次临时股东大会

会 议 资 料



二〇一九年九月





会议议程



一、现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2019 年 9 月 2 日 10 点 30 分



召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 2 日



至 2019 年 9 月 2 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议内容：

（一）主持人宣布开会

（二）会议议程



1.审议《关于公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》



2.审议《关于公司增加与新能凤凰（滕州）能源有限公司关联交易金额的议案》



3.审议《关于设立全资子公司的议案》

（三）大会对上述 1-3 项议案逐项进行表决

（四）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果

（五）见证律师宣读法律意见书

（六）大会闭幕



新奥生态控股股份有限公司

二〇一九年九月二日

会议资料之一



关于公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案

各位股东、股东代表：



一、担保情况概述



新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 12 月 12

日、2019 年 1 月 15 日召开第八届董事会第三十五次会议和 2018 年第六次临时

股东大会，审议通过了《关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》，其中公司全资子公司新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）将为新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）向中国农业银行股份有限公司达拉特旗支行申请的金额不超过 3 亿元、授信期不超过 1 年的融资授信提供全额连带保证责任担保。



新能能源在上述范围内申请 3000 万融资授信的过程中，应中国农业银行股份有限公司达拉特旗支行授信审批要求，在原担保方新能矿业的基础上，需增加新奥生态控股股份有限公司为担保方。新能能源为新能矿业的控股子公司，生产经营稳定，财务状况良好，本次融资系新能能源业务发展及生产经营正常所需，公司申请为新能能源本次融资授信提供全额连带保证担保。



公司全资子公司新能矿业持有新能能源 75%的股权，公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的新奥（中国）燃气投资有限公司和新能投资集团有限公司分别持有新能能源 15%和 10%股权。应中国农业银行股份有限公司达拉特旗支行授信审批要求，就上述融资贷款，公司拟提供超出 75%持股比例的全额担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条第（十七）项的有关规定，前述担保构成关联担保，即公司为新能能源提供的上述担保构成公司与关联方的关联交易，关联董事王玉锁、于建潮、王子峥、金永生、关宇回避表决。



该担保事项已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·正灏 62 号证券投资集合资金信托计划、王玉锁先生回避表决。



二、被担保人基本情况





公司名称：新能能源有限公司



注册地：内蒙古自治区达拉特旗王爱召镇园子圪卜村



法定代表人：黄安鑫



注册资本：32,516 万美元



主营业务：甲醇及蒸汽、氧气等相关副产品的销售。



股东及持股比例：新能矿业有限公司持股 75%



新能投资集团有限公司持股 10%



新奥（中国）燃气投资有限公司持股 15%



新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司为公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的企业。



主要财务数据（母公司口径）：



币种：人民币 单位：万元



主要财务科目 ……
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