公告日期：2019-08-16

新奥生态控股股份有限公司



关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2019年9月2日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次



2019 年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2019 年 9 月 2 日 10 点 30 分



召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 2 日



至 2019 年 9 月 2 日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权



无

二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



投票股东类型



序号 议案名称



A 股股东



非累积投票议案



1 关于公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案 √



关于公司增加与新能凤凰（滕州）能源有限公司关 √



2



联交易金额的议案



3 关于设立全资子公司的议案 √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



本次股东大会的议案1和议案2已经公司第九届董事会第一次会议审议通过、

议案 3 已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2019 年 7 月 30

日、2019 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2



应回避表决的关联股东名称：股东新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·正灏 62 号证券投资集合资金信托计划、王玉锁先生回避表决议案 1。股东联想控股股份有限公司、弘创（深圳）投资中心（有限合伙）回避表决议案 2。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项



以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。



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