公告日期：2019-08-16

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2019-090

证券代码：136124 证券简称：16 新奥债



新奥生态控股股份有限公司



关于设立全资子公司的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



●投资标的名称：新奥（天津）能源投资有限公司。



●投资金额：50 亿元人民币



一、对外投资概述



2019 年 8 月 15 日，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”或“新

奥股份”）召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据公司的经营计划和发展需求，为突显公司向天然气转型的发展战略，优化公司股权结构，搭建投融资平台，董事会同意公司设立全资子公司新奥（天津）能源投资有限公司（最终以工商核准的名称为准），注册资本为 50亿元人民币，出资方式为股权出资与现金出资相结合。



本事项已经第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、投资标的基本情况



（一）拟新设公司的基本信息



公司名称：新奥（天津）能源投资有限公司



公司类型：有限责任公司



注册地址：天津港保税区



注册资本：50 亿元人民币



法定代表人：于建潮



股东情况：新奥股份持有 100%股权



出资方式：股权出资与现金出资相结合。





股权出资：公司以其持有的新能（天津）能源有限公司（以下简称“新能天津”）100%股权和新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）100%股权，按照账面投资金额 25.74 亿元人民币注资新奥天津。



现金出资：注册资本剩余部分公司以自有资金补足。



经营范围：能源投资；资产管理（金融资产除外）；清洁能源管理服务；天然气和清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务；财务咨询；技术推广服务；互联网信息服务；商务信息咨询；会议及展览展示服务；增值电信业务；企业管理咨询；煤炭、化工产品（危险化学品除外）的销售。（最终以核准为准）



（二）股权出资对应的上述两家公司的基本情况



1、新能天津



公司名称：新能（天津）能源有限公司



注册地：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 B10 号楼 485 室



法定代表人：于建潮



注册资本：8000 万元人民币



股东及持股比例：新奥股份持股 100%



最近三年主营业务：煤炭、化工产品的销售



最近一年及一期主要财务数据：



单位：万元



2018 年 12 月 31 日/2018 年度 2019 年 3 月 31 日/2019 年一季度



主要财务科目



（经审计） （未经审计）



总资产 32,057.27 39,797.95



总负债 23,296.02 30,916.83



净资产 8,761.25 8,881.12



净利润 409.54 119.87



新能天津产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。



2、新能矿业



公司名称：新能矿业有限公司



注册地：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇沙沙圪台村





法定代表人：于建潮



注册资本：79000 万元人民币



股东及持股比例：新奥股份持股 100%



最近三年主……
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