公告日期：2019-07-30

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2019-084

证券代码：136124 证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：新能能源有限公司。

●公司已实际为被担保人提供的担保余额及本次担保金额：截至本公告日，公司及子公司对被担保人已提供的担保余额 11.49 亿元，其中履约担保 5 亿元；本次就新能能源有限公司向中国农业银行股份有限公司达拉特旗支行申请 3000万元融资授信，公司拟提供全额连带责任保证担保，目前本次担保事项未实际发生。

●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日召开
第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司为新能能源有限公司提供关联担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 12 月 12
日、2019 年 1 月 15 日召开第八届董事会第三十五次会议和 2018 年第六次临时
股东大会，审议通过了《关于为新能能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》，其中公司全资子公司新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）将为新能能源有限公司（以下简称“新能能源”）向中国农业银行股份有限公司达拉特旗支行申请的金额不超过 3 亿元、授信期不超过 1 年的融资授信提供全额连带保证责任担保。

新能能源在上述范围内申请 3000 万融资授信的过程中，应中国农业银行股份有限公司达拉特旗支行的授信审批要求，在新能矿业为该笔融资授信提供连带
保证责任担保的基础上，公司拟为该笔融资授信提供连带保证责任担保。

公司全资子公司新能矿业持有新能能源 75%的股权，公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的新奥（中国）燃气投资有限公司和新能投资集团有限公司分别持有新能能源 15%和 10%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条第（十七）项的有关规定，公司为新能能源提供超过持股比例的担保构成关联担保，即公司为新能能源提供的上述担保构成公司与关联方的关联交易，在董事会审议该担保事项时关联董事王玉锁、于建潮、王子峥、金永生、关宇回避表决。

独立董事予以事前认可并发表意见为同意的独立意见。该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：新能能源有限公司

注册地：内蒙古自治区达拉特旗王爱召镇园子圪卜村

法定代表人：黄安鑫

注册资本：32,516 万美元

主营业务：甲醇及蒸汽、氧气等相关副产品的销售。

股东及持股比例：新能矿业有限公司持股 75%

新能投资集团有限公司持股 10%

新奥（中国）燃气投资有限公司持股 15%

新奥（中国）燃气投资有限公司、新能投资集团有限公司为公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的企业。


主要财务数据（母公司口径）：

币种：人民币 单位：万元

主要财务科目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度

（经审计）

总资产 858,482.70

总负债 561,297.96

资产负债率 65.38%

净资产 297,184.74

净利润 ……
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