公告日期：2019-07-30

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2019-085

证券代码：136124 证券简称：16 新奥债

新奥生态控股股份有限公司

关于公司增加与新能凤凰（滕州）能源有限公司关联交易金额

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次公司增加与新能滕州公司的关联交易金额 4.43 亿元，达到 3000
万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上，根据《上海证券
交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本次事项需提交股东大会审议。
本次公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、
公开和公正原则，不影响公司独立性。

新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 29 日召开
第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司增加与新能凤凰（滕州）能源有限公司关联交易金额的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事于建潮先生回避表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

本次新增关联交易 4.43 亿元，达到 3000 万元以上且占公司最近一期经审
计净资产绝对值的 5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，本次事项需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

公司独立董事对本次新增日常关联交易事项予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：关联交易的定价参照交易当地的市场价格、遵循公允合理的原则，不存在损害中小投资者及上市公司利益的情形。本次增加关联交易金额的事项和表决程序合法合规，关联董事予以回避表决。我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

一、新增关联交易情况概述

（一）前次关联交易的预计和执行情况


分别于 2019 年 3 月 8 日、2019 年 3 月 27 日召开第八届董事会第三十九次
会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2019 年度公司及下属子公司将与新能凤凰（滕州）能源有限公司（以下简称“新能滕州”）发生的关联交易及执行情况如下：

2019 年度预 截至 6 月 30 日累
关联交易

关联交易内容 关联方 计发生额（万 计已发生金额（万
类别

元） 元）

销售商品 向关联方出售煤炭 新能滕州 39,360.00 17,081.07

采购甲醇 向关联方采购甲醇 新能滕州 14,000.00 5,605.22

采购劳务 向关联方采购劳务 新能滕州 160.00 55.31

出售劳务 向关联方出售劳务 新能滕州 650.00 175.48

（二）本次新增关联交易预计金额

根据公司业务需要，拟增加公司及下属子公司与新能凤凰（滕州）能源有限公司（以下简称“新能滕州”）的关联交易金额，具体情况如下：

关联交易类别 关联交易内容 关联方 本次预计增加金额（万元）

销售商品 向关联方出售煤炭 新能滕州 9,300

采购甲醇 向关联方采购甲醇 新能滕州 35,000

合计 44,300

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：新能凤凰（滕州）能源有限公司

法定代表人：于建潮

注册资本：120,000 万元

公司地址：滕州市木石镇（驻地）

经营范围：甲醇、液氧、液氮、液氩、硫磺的生产（在安全生产许可证核
准的范围内经营，有效期以许可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。