公告日期：2024-07-16

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-053
新奥天然气股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2024年7月13日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2024年7月15日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于全资子公司为三家参股公司提供担保的议案》

本议案在提交董事会审议前已经公司第十届董事会 2024 年第三次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份关于全资子公司为三家参股公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案，2024 年第二次
临时股东大会召开的时间、地点、议案等具体事宜将另行通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董事 会

2024年7月16日


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