公告日期：2018-10-27

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证券代码： 600802 证券简称：福建水泥 编号：临 2018-034

福建水泥股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

 董事何友栋、姜丰顺因出差委托其他董事出席本次董事会。

 有董事对本次董事会第5项议案投反对票、对第六项和第七项

议案投弃权票。

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2018 年

10 月 25 日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知

及会议材料于 10 月 15 日以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微

信及手机短信方式发出。 会议应出席董事 9 名， 亲自出席董事 7 名，

委托出席 2 名，董事何友栋先生和姜丰顺先生因出差，分别委托董事

陈兆斌先生和王金星先生出席。 公司部分监事和部分高级管理人员列

席了会议。 会议由王金星董事长主持。 本次会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。

经会议审议，通过了如下决议：

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一、 审议通过《 关于选举公司董事长的议案》

同意选举王金星先生为公司董事长。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

本次增补董事已到位，需相应调整董事会有关专门委员会成员。

经审议，同意调整涉及的专门委员会成员如下：

（一）战略委员会

主任委员： 王金星

委员：何友栋、郑建新、姜丰顺、黄明耀

（二）预算委员会

主任委员： 王金星

委员：何友栋、黄光阳、陈兆斌、姜丰顺、黄明耀

（三）其它专门委员会（提名、薪酬与考核、审计）成员不变。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司总经理 2018 年第三季度工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

季报全文，详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于向福建省建材（控股）有限责任公司支付

2018 年担保费（关联交易）的议案》

本项关联交易，涉及关联董事何友栋、郑建新、黄明耀三位，均

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回避表决。

六名非关联董事表决情况：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。 董

事姜丰顺先生投反对票。反对理由： 上市公司与担保方福建建材均为

福能集团控制的下属企业，集团内部企业担保可以不收担保费，控股

股东应予以支持。

本议案内容及有关情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有

限公司关于向福建省建材（控股）有限责任公司支付担保费（关联交

易）的公告》。

六、 审议通过《关于海峡水泥向德化县政府支付国省干线联二线

阳山至曲斗段建设资金 2500 万元的议案》

本议案内容及表决情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有

限公司关于子公司向德化县政府支付国省干线联二线阳山至曲斗段

建设资金 2500 万元的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。董事何友栋、陈兆

斌先生投弃权票。弃权理由均为： 支付 2500 万元的相关依据不充分，

存在国资监管合规性风险。

七、审议通过《关于拟对外转让 4#5#窑产能置换指标及开展发

展项目前期工作相关事宜的议案》

由于公司顺昌基地产能比较落后，为优化公司产能布局和发展需

要，同意启动福建水泥顺昌炼石水泥厂 4500t/d 新型干法熟料水泥生

产线项目和福建安砂建福水泥有限公司 4500t/d 熟料水泥生产线及

配套 9MW 纯低温余热发电技改项目（二期） 的前期工作，并授权公司

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经营层：

1、组织项目实施方案的调整优化，开支必要的项目前期费用，

项目投建方案确定后再报公司董事会审议；

2、按规定对外公开挂牌转让 4#5#窑产能置换指标，先行转让 4#

窑指标， 5#窑指标转让待技改项目确定后再实施；

3、根据炼石水泥厂技改项目实施进展情况，择机对 4#窑和 5#

窑资产（含专用物资）进行清理，除保留部分技改项目可利用资产外，

其他资产按照国有资产转让有关规定对外转让处置并拆除。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事姜丰顺先生投

弃权票。理由是基于以下意见，无法对该议案进行整体表决：

支持炼石厂技改项目开展前期工作，但需确认 4#5#窑产能置换

指标是否可以对外转让；安砂建福二期项目尚未在其股东建福南方公

司层面……
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