公告日期：2018-04-27

福建水泥股份有限公司



2017 年年度股东大会会议资料



会议时间：2018年5月8日



福建水泥股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



大会召集人：公司董事会



会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式



现场会议时间：2018年5月8日 9点00分



现场会议地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室



网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即



9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票



平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



会议内容：



1.公司2017年度董事会工作报告



2.公司2017年度监事会工作报告



3.公司2017年年度报告



4.公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告



5.公司2017年度利润分配方案



6.关于聘任外部审计机构的议案



7.公司2018年度信贷计划



8.公司2018年度担保计划



9.关于2018年度向实际控制人及其关联方融资的计划



10.关于2018年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案



11.听取《独立董事2017年度述职报告》



附件：授权委托书



福建水泥股份有限公司董事会



2018年5月8日



议案1



福建水泥股份有限公司董事会工作报告



（二〇一七年度）



尊敬的各位股东：



公司董事会2017年度工作情况及2018年工作意见报告如下：



2017年，公司董事会依法履职，围绕年度工作重点，及时、认



真审议公司重大决策并积极推进各项决议的实施，确保公司重大决策及时落地。在强化公司治理、完善内部控制、提升规范运作水平等方面积极有效开展工作，有效保障了公司和全体股东的利益。对生产经营重大事项，科学合理安排，明确目标任务，落实责任考核，督促、推动各项工作落到实处，为公司生产经营的全面好转发挥了应有作，取得了良好效果。



一、2017年度公司生产经营指标完成情况



产销量：生产熟料 578.2 万吨，同比增长 20.17%；生产水泥



669.79万吨，同比增长8.07%；销售水泥（熟料）754.2万吨，同比



增加107万吨。



营业收入：183,434万元，同比增加51,102万元。



利润总额：-25,138万元,同比增亏21,732万元。剔除计提资产



减值准备金及上年出售兴业银行股票收益，本年利润总额为-7634万元,同比减亏19,955万元。



二、2017年度公司董事会重点工作



1.坚持问题导向，落实目标责任。针对2017年的主要目标任务，董事会明确提出强化目标管理，要求公司上下围绕系统成本最低、区域市场领先、创新驱动发展、组织效率提升四个方面积极有效开展工作。公司第八届董事会第七次会议审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》，与经营层签订了绩效合同，以绩效合同方式推动目标任务层层分解落实。



围绕全年经营目标任务，公司经营层积极应对，对内全面深化基础管理，对外智慧管控市场，使公司盈利能力有了很大改善，运营指标、组织能力等都有不同程度的进步，体现了管理增值和价值创造，全年主营业务大幅减亏，完成挑战值目标。



一是推动技术进步，促进降本增效。投入资金1050万元，对14



个项项目进行技术改造，主要技术指标如熟料综合煤耗、熟料综合电耗、水泥和熟料产能利用率等都有不同程度的改善，年创效益1218万元。



二是运营评价有序开展，精益管理深入推进。发布了《生产运营管理手册[2017年版]》，对评价体系进行了完善、监督落实，通过评价、整改、再评价，使各基地基础管理不断……
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