公告日期：2024-04-26

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-007

福建水泥股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会
议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 14 日以本公司 OA 系统、
打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 6 名，董事郑胜祥及独立董事肖阳因出差、独立董事钱晓岚因公务以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告，尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要

该报告经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

本报告，尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

该报告经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议

案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经预算委员会审核，董事会审议，同意本议案。

本议案，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年固定资产报废处置结果的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2023 年，经公司相关职能部门判断认定，对永安建福、安砂建福因技改
拆除设备及车辆进行报废处置，共报废处置固定资产 54 项，资产原值
13,819.78 万元，已计提累计折旧 11,786.95 万元，已计提减值 1,763.59 万
元，账面净值 269.24 万元，取得处置净收益 302.29 万元。具体情况如下：
单位：万元

处置费

处置资产及原因 原值 累计折旧 已计提减 账面净 处置收 用（评 净收益
值 值 入 估费、

税费）

永安建福因节能降耗技改

拆除部分设备及闽 G28519 8,201.03 6,490.96 1,606.71 103.36 378.99 1.71 273.92
机动车已达到国家规定强
制报废标准。
安砂建福因立磨改辊压机

生料终粉磨技改拆除部分 5,618.75 5,295.99 156.88 165.88 195.86 1.61 28.37
设备和 4 辆汽车因使用年
限已到。

合计 13,819.78 11,786.95 1,763.59 269.23 574.85 3.32 302.29

以上资产处置，增加公司 2023 年年度利润 302.29 万元。

（……
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