公告日期:2024-03-29
证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2024-001
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十一次会议于2024年3月25-28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2024年3月15日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:
1、公司 2023 年年度报告及其摘要、业绩公告(表决结果:同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票)
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
报 告 全 文 请 参 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 本 公 司 网 站
www.huaxincem.com。
公司 2023 年年度报告需提交股东大会审议。
2、公司 2023 年度董事会工作报告(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0
票)
本议案需提交股东大会审议。
3、公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告(表决结果:同意 9 票,
反对 0 票,弃权 0 票)
本议案需提交股东大会审议。
4、公司 2023 年度利润分配预案(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
详情请参见同日披露的公司临 2024-003 公告《华新水泥股份有限公司 2023 年年
度利润分配预案公告》。
本议案需提交股东大会审议。
5、关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案(表决
结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
详情请参见同日披露的公司临 2024-004 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
6、公司 2023 年度内部控制评价报告(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0
票)
本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2023 年度内部控制评价
报告》。
7、关于为子公司提供担保的议案(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
详情请参见同日披露的公司临 2024-005 公告《华新水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
8、独立董事 2023 年度述职报告(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事2023 年度述职报告》。
9、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
公司第十届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定,董事会提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Martin Kriegner 先生、罗志光先生、陈婷慧女士为公司第十一届董事会董事候选人。
上述董事候选人简历详情请见附件《公司第十一届董事会董事候选人简历》。
本议案需提交股东大会审议。
10、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案(表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票)
本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
公司第十届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定,董事会提名黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人简历详情请见附件《公司第十一届董事会董事候选人简历》。
本议案需提交股东大会审议。
11、公司独立董事工作制度(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司独立董事工作制度》。
12、关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告(表决结果:同……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。