公告日期：2024-03-29

华新水泥股份有限公司

独立董事黃灌球 2023 年度述职报告

本人作为华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的第十届董事会（以下简称“董事会”）独立董事，2023 年度任职期间严格按照相关《公司法》﹑《证券法》﹑《上市公司独立董事规则》等法规和《公司章程》的相关要求，履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正的立场上参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，发挥宏观经济研究领域优势，研究应对经济形势和政策变化所带来的机遇与挑战，做好政府相关政策解读工作，为公司的发展战略提出合理的建议；加强同公司董事会、监事会、管理层的沟通交流，促进中外大股东之间的沟通理解，更好地维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度具体工作报告如下：

一﹑ 独立董事的基本情况

黄灌球先生, 1960 年出生, 香港大学社会科学学士。本人为 Bull Capital Partners
Ltd. （在开曼群岛注册成立）的创始人兼董事, 并在香港上市公司 REF Holdings Limited（股票代码: 1631）任独立非执行董事。2021 年 4 月起出任公司独立董事。

本人作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二﹑ 独立董事年度履职概况

2023 年，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。

1、出席董事会、股东大会情况

报告期内，本人出席公司董事会会议 9 次及股东大会 4 次，具体出席情况如下：

参加董事会情况

独立董事 缺席

姓名 应参加董 亲自出席 以通讯方式 委托出席 出席股东大

事会次数 次数 参加 次数 次数 会的次数

黄灌球 9 9 3 0 0 4

本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。

2、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的具体情况如下：
出席董事会专门委员会会议 7 次，其中审计委员会会议 3 次、提名委员会会议 1
次、战略委员会会议 1 次及薪酬与考核委员会会议 2 次。

3、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见，对关联交易、聘任会计师事务所等事项发表了事前认可意见，对可能损害公司或中小股东权

2023 年，本人对公司下列有关事项发表了独立意见/事前认可意见：

时间 发表事前认可意见/独立意见的事项 意见类型

2023 年 3 月 17 关于续聘公司 2023 年度财务审计和内部控制审 同意

日 计会计师事务所的事前认可意见

2023 年 3 月 28 关于调整部分子公司融资担保额度的独立意见 同意

日 关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明及 同意

独立意见

关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意

关于公司 2022 年内部控制评价报告的独立意见 同意

关于续聘公司 2023 年度财务审计和内部控制审 同意

计会计师事务所的独立意见

2023 年 4 月 17 关于公司 2023 年度销售熟料之日常关联交易的 同意

日 事前认可意见

2023 年 4 月 27 关于公司 2023 年度销售熟料之日常关联交易议 同意

日 案的独立意见

2023 年 6 月 30 关于公司 2023-2025 年核心……
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