公告日期：2024-03-12

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华新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6655）

华新水泥股份有限公司（「 」）董事会（「 」）谨此宣布，董事会将
於二零二四年三月二十八日 (星期四) 举行董事会会议，以考虑及通过（包括其他事项）本公司及其附属公司截至二零二三年十二月三十一日止的全年业绩及建议派发年度股息(如有)。

承董事会命

主 席

中国湖北省武汉市
二零二四年三月十二日
於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事李叶青先生（总裁）及刘凤山先生（副总裁）；非执行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、罗志光先生及陈婷慧女士；独立非执行董事黄灌球先生、张继平先生及江泓先生。
*仅供识别


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