公告日期：2023-07-21

华新水泥股份有限公司

2023-2025 年核心员工持股计划之

第一期（2023 年）核心员工持股计划

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2023-2025 年核心员工持股计
划于 2023 年 7 月 20 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。根据
股东大会对董事会的授权，公司于 2023 年 7 月 20 日当日召开第十届董事会第二
十七次会议，审议通过了公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第一期（2023年）核心员工持股计划（以下简称“本期计划”）。本期计划相关内容如下：

一、本期计划的持有人范围

参加本期计划的核心员工人数为 751 人，其中，公司董事、监事、高级管理人员 17 人，分别为执行董事/总裁李叶青、执行董事/副总裁刘凤山、监事会主席明进华、监事张林、监事杨小兵、监事朱亚平、监事刘伟胜、副总裁/财务总监陈骞、副总裁柯友良、副总裁杜平、副总裁刘云霞、副总裁梅向福、副总裁袁德足、副总裁杨宏兵、副总裁徐钢、副总裁王加军、副总裁/董事会秘书叶家兴。
二、本期计划的资金来源

本期计划的资金来源为公司计提的激励对象 2023 年度长期激励薪酬3967.23 万元。不存在第三方提供奖励、补贴、兜底等安排；不存在公司向参与对象提供财务资助或为其贷款提供担保的安排。

三、本期计划的股票来源

本期计划的股票（以下简称“标的股票”）来源为公司回购专用证券账户已回购的公司 A 股普通股股票及通过二级市场购买（包括大宗交易以及竞价交易等
方式）的股票。回购股票为公司于 2020 年 2 月 4 日至 2020 年 9 月 3 日期间完成，
目前库存的 1,649,977 股 A 股股票，回购均价为 26.88 元/股。本期计划从公司
回购专用证券账户受让股票的价格为董事会通过本期计划之日的收盘价，即
12.52 元/股，预计使用资金 2065.77 万元，剩余资金 1,901.46 万元将通过二级
市场购买标的股票。若按 12.52 元/股计算，可在二级市场购买 1,518,738 股。预计本期计划通过以上两种方式合计持股 3,168,715 股，占公司总股本的 0.15%。通过二级市场购买标的股票的价格和数量将按照二级市场价格确定（包括大宗交
易以及竞价交易等方式），于本次董事会审议通过后 6 个月内完成购买。

本期计划通过二级市场实际购买股票的日期、价格及股票数量存在不确定性，因此本期计划实际持有标的股票数量目前尚存在不确定性。公司将按信息披露规则的要求及时公告本期计划的具体实施情况。

四、本期计划的份额分配

本期计划以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，激励对象必须认购整数倍份额。本期计划激励对象最终持有份额数以其最后实际认购金额为准，预计受让份额在各激励对象间的分配情况如下：

激励对象 人数 拟持有份额 份额持有比例
（万份）

公司董事、监事、高级管理人员 17 1103.05 27.8%

其他核心人员 734 2864.18 72.2%

合计 751人 3967.23 100%

本期计划所持有的股票总数不超过公司股本总额的 10%，单个员工所持份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。本期计划持有的股票总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

五、本期计划的存续期

1、本期计划存续期不超过 60 个月，自本期计划经公司董事会审议通过且公司公告最后一笔公司股票过户至本期持股计划账户名下之日起计算。本期计划在存续期届满时如未展期则自行终止。

2、经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交董事会审议通过后，本期计划的存续期限可以延长，单次延长期限不超过 12 个月。

3、公司应当在本期计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例。

六、本期计划的锁定期

本期计划锁定期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本期持股计划账户名下之日起 ……
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