公告日期:2023-07-01
证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2023-024
华新水泥股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年7月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年第三次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一
次 H 股类别股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 7 月 20 日14 点 00 分
召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼
贵宾厅。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 7 月 20 日
至 2023 年 7 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
(一)2023 年第三次临时股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 关于回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部 √ √
分股票的议案
关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士
2 全权办理回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计 √ √
划部分股票暨减资相关事宜的议案
3 关于确定董事会授权人士的议案 √ √
4 关于修订公司章程相关条款的议案 √ √
5 关于公司《2023-2025 年核心员工持股计划(草案)》 √ √
的议案
6 关于公司《2023-2025 年核心员工持股计划管理办法》 √ √
的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关 √ √
事宜的议案
(二)2023 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票 √
的议案
2 关于修订公司章程相关条款的议案 √
(三)2023 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 ……
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