公告日期：2023-07-01

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-021
华新水泥股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于2023年6月30日以现场结合通讯方式召开，会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2023年6月20日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、关于修订公司章程相关条款的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）

因公司拟回购注销 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票，预计公司注册资本将减少 17,604,206 元。公司章程中有关注册资本及股本结构的条款拟作相应修订如下：

序号 章程原条款 拟修订

第 6 条 公司注册资本为人民币贰拾亿 第 6 条 公司注册资本为人民
1 玖仟陆佰伍拾玖万玖仟捌佰伍拾伍元。 币贰拾亿柒仟捌佰玖拾玖万伍
仟陆佰肆拾玖元。

第 23 条 公司的股本结构为：普通股 第 23 条 公司的股本结构为：
2,096,599,855 股，其中 A 股 普通股 2,078,995,649 股，其
2 1,361,879,855 股，占总股本的 64.96%； 中 A 股 1,344,275,649 股，占
B 股 734,720,000 股，占总股本的 总股本的 64.66%；H 股

35.04%。 734,720,000 股，占总股本的
经中国证监会核准及香港联交所批准， 35.34%。


公司境内上市外资股转换上市地以介绍

方式在香港联交所主板上市及挂牌交

易。

经前述上市外资股转换上市地并在香港

联交所主板上市及交易后，公司的股本

结构为：普通股 2,096,599,855 股，其

中 A 股 1,361,879,855 股，占总股本的

64.96%；H 股 734,720,000 股，占总股本

的 35.04%。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、关于公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案（表决结
果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华新水泥股份有限公司2023-2025 年核心员工持股计划（草案）》及《华新水泥股份有限公司 2023-2025 年核心员工持股计划（草案）摘要》。

3、关于公司《2023-2025 年核心员工持股计划管理办法》的议案（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华新水泥股份有限公司2023-2025 年核心员工持股计划管理办法》。

4、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为保证公司 2023-2025 年核心员工持股计划的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会负责修改本员工持股计划；

（2）授权董事会审议批准每期子计划；

（3）授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止；

（4）授权董事会对本……
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