公告日期：2023-06-10

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-017
华新水泥股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议（临时会议）于2023年6月9日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2023年6月2日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、关于“公司 2020-2022 年核心员工持股计划”授予结果的议案（表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2020-2022 年核心员工持股计划的激励对象，在本议案表决时进行了回避。

议案详情请见附件一。

2、关于回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票的议案（表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详情请参见同日披露的公司临 2023-018 公告《关于回购注销公司 2020-2022 年
核心员工持股计划部分股票的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理回购注销公司2020-2022 年核心员工持股计划部分股票暨减资相关事宜的议案（表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票）。

议案详情请见附件二。


本议案需提交公司股东大会审议。

4、关于确定董事会授权人士的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）。

为高效、有序的完成本次回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票暨减资事宜，公司董事会同意《关于授权公司董事会及其授权人士全权办理回购注销公司 2020-2022 年核心员工持股计划部分股票暨减资相关事宜的议案》在获得股东大会批准后，授权董事总裁李叶青先生以及其授权人士行使该议案授予的权利，具体办理该议案所述相关事项及其他可由董事会授权的与本次议案有关的事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

上述第 2-4 项议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日

附件一：关于“公司 2020-2022 年核心员工持股计划”授予结果的议案

2020 年 9 月 25 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准了《华新水泥股
份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020-2022 年核心员工持股计划相关事宜的议案》。根据股东大会就员工持股计划相关事宜对董事会的授权，现将该计划授予结果予以明确。

一、A 计划授予结果

1、A-3 批次股票授予情况

A-3批次是根据激励对象2022年度绩效考核结果调整授予的股票。根据公司2022
年度业绩考核结果，对激励对象 2020 年授予的 A-0 批次、2021 年授予的 A-1.2 批次
及 2022 年授予的 A-2.2 批次中对 2022 年度授予的股票数量做出调整。

A-3 批次授予（调整）股票数量如下：

持有人（含退休及离职人员） 授予（调整）股数

公司董事、监事、高级管理人员(24 人) -622,236

其他核心人员（779 人） -1,261,493

合计 -1,883,729

2、A 计划授予结果

A-0、A-1.1、A-1.2、A-2.1、A-2.2 批次股票授予（调整）已分别经公司第九届董事会……
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