公告日期：2023-04-28

证券代码：600801 证券简称：华新水泥 公告编号：2023-013

华新水泥股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2023年4月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2023年4月17日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、公司 2023 年第一季度报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
报 告 全 文 请 参 阅 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 和 本 公 司 网 站
www.huaxincem.com。

2、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票）

详情请参阅同日披露的公司临 2023-014 公告《华新水泥股份有限公司关于召开2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

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