公告日期：2018-08-10

天津环球磁卡股份有限公司二零一八年第一次临时股东大会
会议资料

二零一八年八月

2018年第一次临时股东大会材料

天津环球磁卡股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2018年8月17日下午14：30
网络投票时间：2018年8月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13：00-15：00
现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅
会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
会议召集人：董事会
会议主持人：董事长郭锴先生
会议议程：
（一）参会人签名、股东进行登记
（二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始
（三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
（四）宣读、审议《天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》的议案
（五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
（六）高管人员集中回答股东提问
（七）推选监票人

2018年第一次临时股东大会材料
（八）股东和股东代表对议案进行现场投票表决
（九）暂时休会，等待网络投票结果
（十）复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
（十一）董事长宣读股东大会决议
（十二）与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
（十三）律师宣读法律意见书
（十四）由董事长宣布股东大会结束

2018年第一次临时股东大会材料

参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
三、 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、 与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。

五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以
要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、 每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过5分钟。

八、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题，全部回答问题的时间控制在30分钟。

九、 现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中
每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，
多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津环球磁卡股份有限公司

2018年8月17日

2018年第一次临时股东大会材料
议案

审议《天津环球磁卡股份有限公司

重大资产重组继续停牌》的议案

各位股东及股东代表：
公司因筹划与天津渤海化工集团有限责任公司（以下简称“渤化集团”）全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）重大资产重组事项，股票于2018年5月21日起进入重大资产重组停牌程序。本次交易可能涉及发行股份购买资产，相关审计、评估、法律等工作量大，且重组方案尚需上报主管国有资产监督管理部门审批，有关各方关于标的资产涉及事项正积极沟通与协商中，尚需要时间进行论证和完善重组方案，因此，公司预计无法在2018年8月20日之前披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌，特提请股东大会审议批准公司股票延期复牌，自2018年8月20日起继续停牌不超过2个月。
目前，公司重大资产重组事项具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
公司因筹划与渤化集团全资子公司渤海石化资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年5月21日起……
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