公告日期:2018-04-19
股票简称:宁波海运 股票代码:600798 上市地点:上海证券交易所
宁波海运股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案
(摘要)
交易事项 交易对方
浙江省能源集团有限公司
发行股份购买资产 宁波海运集团有限公司
浙江浙能煤运投资有限责任公司
独立财务顾问:
签署日期:二零一八年四月
目录
释义......2
一、一般释义......2
二、专业释义......4
交易各方声明......6
重大事项提示......8
重大风险提示......33
释义
在本预案中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:
一、一般释义
《宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
本预案、预案 指
预案》
《宁波海运股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易
本摘要、摘要 指
预案摘要》
宁波海运、上市公司、本
指 宁波海运股份有限公司
公司、公司
浙能集团 指 浙江省能源集团有限公司
海运集团 指 宁波海运集团有限公司
煤运投资 指 浙江浙能煤运投资有限责任公司
富兴海运 指 浙江富兴海运有限公司
江海运输 指 宁波江海运输有限公司
北仑船务 指 宁波北仑船务有限公司
浙能通利 指 浙江浙能通利航运有限公司
浙能富兴燃料 指 浙江浙能富兴燃料有限公司
舟山富兴燃料 指 舟山富兴燃料有限公司
明州高速 指 宁波海运明州高速公路有限公司
交易对方 指 浙能集团、海运集团及煤运投资
标的公司 指 富兴海运、江海运输及浙能通利
标的资产 指 富兴海运51%股权、江海运输77%股权及浙能通利60%
股权
评估基准日 指 2017年12月31日
公司审议本次交易相关事项的第一次董事会(第七届董
定价基准日 指
事会第十七次会议)决议公告日,即2018年4月19日
《发行股份购买资产协议》全部条款生效且本次交易可
资产交割日 指
实施后,各方签署《标的资产交割确认书》之日
自评估基准日(不包括评估基准日当日)起至资产交割
损益归属期间 指 日所在月份之前一个月的最后一日(包括当日)止的期
……
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