公告日期：2018-04-19

宁波海运股份有限公司



2017 年度股东大会会议材料



2018年4月26日



宁波海运股份有限公司2017年度股东大会议程



一、现场会议时间、地点



现场会议时间：2018年4月26日 09：00



现场会议地点：



宁波市海曙区永丰西路215号 宁波新芝宾馆会议室



二、网络投票时间



（1）上海证券交易所股东大会网络投票系统的投票时间：



2018年4月26日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00



（2）互联网投票平台的投票时间：



2018年4月26日 9：15－15：00



三、会议投票方式



本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权（投票注意事项详见公司于2018年3月27日在上海证券交易所网站发布的《宁波海运股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》）



四、主持人：胡敏董事长



议程安排



预备会议



1、监事会主席报告出席现场股东大会的股东、董事及有关人员情况，说明会议的合法有效；



2、通过股东大会议程；



3、通过股东大会投票表决办法（采用现场投票及网络投票相结合的方式）；



4、通过股东大会现场会议的计票、监票人员名单。



正式会议



1、审议《公司2017年度董事会工作报告》 ----报告人：胡敏



2、审议《公司2017年度监事会工作报告》 ----报告人：徐海良



3、审议《关于公司2017年度财务决算和2018年财务预算报告》



----报告人：邬雅淑



4、审议《关于公司2017年度利润分配预案》 ----报告人：邬雅淑



5、审议《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》



----报告人：董 军、邬雅淑



6、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 ----报告人：董军



7、审议《关于向银行申请授信额度及借款的议案》 ----报告人：邬雅淑



8、审议《关于修改<宁波海运股份有限公司章程>的议案》----报告人：黄敏辉



9、审议《关于修改<宁波海运股份有限公司股东大会议事规则>的议案》



----报告人：黄敏辉



10、审议《关于修改<宁波海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》



----报告人：黄敏辉



11、审议《关于修改<宁波海运股份有限公司监事会议事规则>的议案》



----报告人：徐海良



12、选举公司第八届董事会成员 ----报告人：胡敏



13、选举公司第八届监事会成员 ----报告人：徐海良



14、独立董事述职报告 ……
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