公告日期:2018-05-11
证券代码:600796 证券简称:钱江生化 公告编号:2018-016
浙江钱江生物化学股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018年5月10日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦
本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 102,173,894
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 33.8995
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长高云跃先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事朱炳其先生因工作原因未能出席;
3、公司董事会秘书宋将林先生出席会议,公司2位高管出席了本次股东大会,
副总经理黄永友先生因工作原因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:公司2017年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 102,173,794 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、议案名称:公司2017年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 102,173,794 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、议案名称:公司2017年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 102,173,794 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、议案名称:公司2017年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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