公告日期：2024-04-16

国电电力发展股份有限公司

董事会审计委员会2023年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“委员会”）充分发挥审查、监督作用，忠实勤勉履行工作职责。现将委员会2023年度履职情况报告如下：
一、委员会基本情况

报告期内，委员会由独立董事吴革（会计专业人士、主任委员）、董事栾宝兴、董事张世山、独立董事吕跃刚、独立董事刘朝安五位董事组成。委员会人员构成和专业配置符合监管规定及《公司章程》等制度要求。

二、委员会会议召开情况

报告期内，委员会共召开 5 次会议，全部议案表决同意，
具体情况如下：

届次 事项

1.听取财务决算报告年审会计师、内部控制年审会计师关于 2022
年度报告审计工作总体情况的汇报

2.听取公司内部审计 2022 年度工作总结及 2023 年度工作安排的
汇报

3.关于公司确认各项资产减值准备的议案

第一次会议 4.关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案

5.关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

6.关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

7.关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案

8.关于与国家能源集团财务公司重新签署金融服务协议的议案
9.关于公司及公司控股子公司 2023 年度日常关联交易的议案


届次 事项

10.关于向国家能源集团公益基金会捐赠资金的议案

11.关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案

12.关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案

13.关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案

第二次会议 1.关于公司 2023 年第一季度报告的议案

1.关于修订《金融服务协议》部分条款并提高 2023 年度相关金融
业务日常关联交易预计的议案

第三次会议 2.关于国家能源集团财务公司风险持续评估报告的议案

3.关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案

4.关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案

第四次会议 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案

第五次会议 1.关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构
的议案

三、委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，委员会与公司 2022 年度年审会计师大信会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）通过电话、视频会议等方式多次进行沟通，就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行讨论，并持续了解工作进展情况，督促大信在保证审计工作质量的前提下，按照审计计划时间安排出具审计报告。委员会认为：大信在为公司提供审计服务期间，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水平和职业操守。经审核，公司支付给大信的财务报告审计及内部控制审计费合计 1152 万元，与公司披露的审计费用情况相符。

报告期内，委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，指导公司 2023 年度年审会计师选聘标准及流程，对选聘文件进行认真审查，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状
况等进行审核评价，并监督选聘全过程。委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已在财政部及证监会完成证券服务业务备案，具备在资本市场从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性。立信具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的职业操守和执业水平，遵循独立、客观、公正、公允的原则，执业情况良好，能够满足为公司提供审计服务的各项工作要求。

（二）监……
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