公告日期：2024-04-16

国电电力发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

独立董事：吕跃刚

作为国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《国电电力独立董事制度》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极发表独立客观意见、建议，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东合法权益。现将2023 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

吕跃刚，男，1958 年 11 月出生，中共党员，教授。历
任华北电力大学讲师、副教授、教授，测控技术与仪器教研室主任，控制与计算机工程学院教授、教代会主席，检测技术与自动化学科带头人，已退休。现任国电电力（600795）独立董事。

2022 年 4 月 6 日，本人因连续任职满六年，已按照有关
规定递交辞职报告，申请辞去独立董事职务。因本人的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，本人继续履行独立董事
职责。

（二）独立性说明

经自查，本人未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系，或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《国电电力独立董事制度》中对独立董事独立性的有关要求。

二、年度履职情况

报告期内，本人认真出席董事会、股东大会等各类会议，无授权委托其他独立董事出席会议情况。本人认真审阅各项议案及汇报材料，董事会全部议案表决同意，未对公司董事会决策事项提出异议。本人加强与公司沟通交流，积极建言献策，为公司规范运作和高质量发展贡献力量。

（一）出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会7次，股东大会5次，本人亲自出席全部会议。

出席董事会、股东大会情况

应参加董 亲自 委托 缺 是否连续两 出席股东

事会次数 出席 出席 席 次未亲自参 大会次数

加会议

7 7 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，董事会审计委员会共召开5次会议、薪酬与

考核委员会共召开3次会议，提名委员会共召开3次会议，本
人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名
委员会委员亲自出席全部会议。

出席董事会专门委员会情况

提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会

亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席

3 0 5 0 3 0

（三）出席独立董事专门会情况

公司按照最新监管要求制订《国电电力独立董事制度》，
建立独立董事专门会工作机制。报告期内，共召开2次独立
董事专门会，相关议案在形成独立董事专项审查意见后提交
董事会审议。

独立董事专门会召开情况

日期 形式 审议事项

1.关于修订《金融服务协议》部分条款
并提高 2023 年度相关金融业务日常关联
2023 年 8 月 29 日 现场 交易预计的议案

2.关于公司 2023 年半年度利润分配预案
的议案

2023 年 12 月 13 日 现场 1.关于聘任公司 2023 年度财务报告审计
机构及内部控制审计机构的议案

（四）与内部审计机构、年审会计师沟通情况

报告期内，公司更换财务报告审计机构及内部控制审计
机构，本人与新任会计师事务所保持紧密联系，通过参加……
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