公告日期：2024-02-03

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-04
国电电力发展股份有限公司

八届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十五次
董事会会议通知,于 2024 年 1 月 26 日以专人送达或通讯方式向公司
董事、监事发出，并于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议应到
董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过全部议案，形成如下决议：

一、同意《关于成立国电电力香港海外投资有限公司的议案》
根据工作需要，同意成立国电电力香港海外投资有限公司，具体如下：

1.公司名称：国电电力香港海外投资有限公司（GD Power HongKong Overseas Investment Company Limited，暂定名，最终以登记为准）。

2.公司形式：国电电力发展股份有限公司全资子公司。

3.注册资本金：2 亿美元。

4.注册地：香港。

5.公司职能：负责公司境外项目的前期开发、投资运营、境外融资管理、税务筹划、风险防控等业务。

二、同意《关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区 200 万千瓦光伏项目的议案》


具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区 200 万千瓦光伏项目的公告》（公告编号：临 2024-05）。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

2024 年 2 月 3 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。