公告日期：2016-02-05

证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-008

债券代码：122258 债券简称：13云煤业

云南煤业能源股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2016年2月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年2月23日 14 点00分

召开地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年2月23日

至2016年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东

非累积投票议案

1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案》的议案 √

1.01 发行股票的种类和面值 √

1.02 发行方式和发行时间 √

1.03 发行对象及认购方式 √

1.04 发行数量 √

1.05 发行价格及定价原则 √

1.06 限售期 √

1.07 募集资金数额及用途 √

1.08 上市地点 √

1.09 未分配利润的安排 √

1.10 本次非公开发行决议的有效期 √

关于《公司非公开发行A股股票预案（第二次

2 √

修订稿）》的议案

关于《公司非公开发行股票募集资金使用的可

3 √

行性报告（第……
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