公告日期:2024-04-23
股票简称:云煤能源 股票代码:600792
云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal & Energy Co., Ltd.
(云南省昆明市安宁市金方街道办事处)
向特定对象发行股票
发行情况报告书
联席保荐人(联席主承销商)
二〇二四年四月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事:
李树雄 张国庆 张海涛
邹 荣 施晓晖 莫秋实
龙 超 和国忠 杨 勇
云南煤业能源股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事:
杨庆标 潘明芳 陈 琼
云南煤业能源股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员:
李太刚 戚昆琼
邱光伟 李宏武
云南煤业能源股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 3
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、本次发行履行的相关程序...... 7
二、本次发行股票的基本情况...... 9
三、本次发行对象的基本情况...... 14
四、本次发行相关机构情况...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 23
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 23
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响...... 24第三节 联席保荐人(联席主承销商)关于本次向特定对象发行过程和发行对
象合规性的结论意见 ...... 26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 27
第五节 有关中介机构声明 ...... 28
保荐人(联席主承销商)声明 ...... 29
保荐人(联席主承销商)声明 ...... 33
发行人律师声明 ...... 34
审计机构声明 ...... 35
验资机构声明 ...... 36
第六节 备查文件 ...... 37
一、备查文件目录...... 37
二、查阅地点...... 37
三、查阅时间...... 37
释 义
在本发行情况报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
发行人/公司/上市公司 ……
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