公告日期：2018-05-22

京能置业股份有限公司



二零一七年年度股东大会



会议材料



二一八年五月三十日



京能置业股份有限公司



2017年年度股东大会会议议程



时间：2018年5月30日（星期三）下午2：00时



地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议



室



参加会议人员：



1、在股权登记日持有公司股份的股东。



2、本次股东大会的股权登记日为2018年5月25日，于股权登记日



下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决(被授权人不必为本公司股东)。



3、公司的董事、监事和高级管理人员。



4、公司聘请的律师。



5、工作人员。



序号 会议内容



一 宣布到会股东人数和代表股份数



二 宣布2017年度股东大会开幕



三 审议如下议案



1 京能置业股份有限公司独立董事2017年度工作报告；



2 京能置业股份有限公司董事会2017年度工作报告；



3 京能置业股份有限公司监事会2017年度工作报告；



4 京能置业股份有限公司2017年度财务决算报告；



京能置业股份有限公司2017年度利润分配及公积金转增



5



股本议案；



6 京能置业股份有限公司2017年度报告及摘要；



7 京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案；



京能置业股份有限公司关于修改公司《股东大会议事规



8



则》的议案；



京能置业股份有限公司关于修改公司《董事会议事规则》



9



的议案；



京能置业股份有限公司关于聘请2018年度审计机构的议



10



案；



11 京能置业股份有限公司未来三年股东分红回报规划。



四 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票



五 对上述议案进行表决



六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票



七 监事代表宣布表决结果



八 宣读股东大会决议



九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书



十 会议结束



议案一：



京能置业股份有限公司



独立董事2017年度工作报告



各位尊敬的股东及股东代表：



因公司第七届董事会任期届满，2018年1月16日召开的2018年第一次临时股东大会对董事会成员进行了换届选举，确定了新一届董事会董事及独立董事成员，独立董事2017年度的工作主要由原独立董事完成。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，现将2017年度履职独立董事的基本情况及2017年度的履职情况汇报如下：



一、原独立董事的基本情况



公司2017年度履职独立董事基本情况如下：



邢少军先生，现年 72 岁，同济大学管理工程专业，博士，高级



工程师。曾任北京节能环保中心主任，北京市发展计划委员会副主任，北京市计划委员会副主任，北京燕山石化公司化工二厂厂长。



陈倩女士，现年 62 岁，首都经济贸易大学区域经济专业，研究



生学历，高级统计师。曾任北京市土地储备中心副主任，奥运场馆中心区土地一级开发指挥部、新奥集团开发经营部负责人，北京市房地产管理局计划处主任科员、地政处副处长、出让处处长。



经董事会提名委员会审查，两位独立董事及其直系亲属和主要社会关系成员未在本公司系统内任职；未直接或间接持有本公司1％以



上股份；不为公司前十名股东中的自然人股东或其直系亲属；两位独董及直系亲属未在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职；没有为本公司及其下属公司提供财务、法律、咨询等服务，两位独立董事均不存在影响独立性的……
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