公告日期：2018-04-19

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临2018－009



浙江中国轻纺城集团股份有限公司



第八届董事会第二十七次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



浙江中国轻纺城集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于2018年4月13日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2018年4月18日下午在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。



会议由公司董事长翁桂珍女士主持，会议审议各议案后形成以下决议：



1、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9票同意，0票弃权，



0 票反对）审议通过了《关于公司第九届董事会非独立董事候选人的



议案》。



根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第九届董事会成员为九人，其中非独立董事六人、独立董事三人。董事会同意提名葛梅荣、虞伟强、王征宇、张少宏、金力、王建为第九届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；同意将本议案以提案方式提交公司2018年第一次临时股东大会审议，新任非独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，则上述董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。



董事会提名委员会对上述六名非独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。



独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的独立董事意见函。



2、会议以逐人表决方式及相同的表决结果（9票同意，0票弃权，



0 票反对）审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事候选人的议



案》，董事会同意提名李生校、程幸福、邵少敏为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将本议案以提案方式提交公司2018年第一次临时



股东大会审议，新任独立董事将分别以累积投票制选举产生，如当选，则独立董事李生校、程幸福任期至2020年10月19日止，独立董事邵少敏任期至2021年3月15日止。



上述三名独立董事候选人尚须经上海证券交易所对其任职资格审核无异议后方可提请公司股东大会选举。



独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三名独立董事候选人发表了候选人声明，内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的提名人声明和候选人声明。



3、会议以9票同意，0票弃权，0票反对，表决通过了《关于召



开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。



董事会同意公司于2018年5月8日以现场投票和网络投票相结合



的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。股东大会通知见同日披



露的临2018-011公告。



特此公告！



浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会



二○一八年四月十九日



附件一



非独立董事候选人简历



葛梅荣 男，汉族，浙江绍兴人，1964年9月出生，中共党员，



大学学历，高级经济师。1981年参加工作，历任绍兴县王化乡团委书



记；绍兴县平水区公所青年干事；绍兴县横溪乡农业助理；团绍兴县委常委、农工部部长、团绍兴县委副书记、党组成员、团绍兴县委书记、党组书记；绍兴县钱清镇党委副书记；绍兴县柯桥镇党委副书记；绍兴县柯桥镇党委副书记、镇长；绍兴县柯岩街道党委书记、人大工委主任；绍兴县柯桥街道党委书记、人大工委主任；绍兴县经济贸易局局长、党组书记，绍兴县房屋拆迁管理办公室党组书记、主任、绍兴县城中村改造办公室主任兼绍兴县人民政府办公室副主任；绍兴县华舍街道党工委书记；绍兴县委统战部副部长、绍兴县工商业联合会党组书记；绍兴县委统战部副部长、绍兴县民族宗教事务局局长；柯桥区（绍兴县）统计局党组副书记、局长；绍兴市柯桥区统计局党组书记、局长；绍兴天然气投资有限公司总经理；绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2018年4月起任浙江中国轻纺城集团股份有限公司党委书记、绍兴市柯桥区中国轻纺城市场开……
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