公告日期：2024-04-26

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

二○二四年五月七日


浙江中国轻纺城集团股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于2024年4月17日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-017号公告。

现场会议时间：2024年5月7日下午14:30

现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

网络投票时间：自2024年5月7日至2024年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

股权登记日：2024年4月29日


会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600790 轻纺城 2024/4/29

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

会议主持人：公司董事长潘建华先生

现场会议议程：

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

2、公司副总经理、董事会秘书马晓峰宣读本次股东大会（现场）会议须知。

3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √

3 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

4 《公司 2024 年度财务预算报告》 √


《公司 2023 年度利润分配及资本公积转

5 √

增方案》

《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘

6 √

要>的提案》

7 《关于独立董事津贴标准的提案》 √

8 《关于外部董事、监事津贴标准的提案》 √

9 《关于修改<公司章程>的提案》 √

累积投票议案

10.00 关于选举非独立董事的提案 应选董事（6）人

10.01 候选人：潘建华 √

10.02 候选人：王百通 √

10.03 候选人：吴强 √

10.04 候选人：沈红梁 √

10.05 候选人：傅祖康 √

10.06 候选人：马晓峰 √

11.00 关于选举独立董事的提案 ……
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