公告日期：2024-03-23

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-010
山东鲁抗医药股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 148,247,842.65 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）。截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 896,037,392 股，以此计算合计拟派发现金红
利 80,643,365.28 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为 32.76%。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，分配总额相应变化。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况


公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届董事会第二十三次会议，会议以
9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配方案》。公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为：董事会提出的2023年度利润分配方案符合《上市公司监 管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定， 综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力， 平衡了公司长远发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合股东的 整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配 方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2024年3月23日


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