公告日期：2019-02-01

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-014号

中储发展股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月31日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公

司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,393,786,793

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 63.3597

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席10人，董事刘起正先生因公务未能参会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提

供担保的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 1,393,786,793 100 0 0 0 0

2、议案名称：关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额

度提供担保的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例



（%） （%） （%）

A股 1,393,786,793 100 0 0 0 0

3、议案名称：中储发展股份有限公司关联交易管理制度



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 1,393,786,793 100 0 0 0 0

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于增补监事的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选



会议有效表决



权的比例（%）



4.01 周爱林 1,382,560,663 99.1946是



(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 ……
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