公告日期：2018-11-10

中储发展股份有限公司2018年第五次临时股东大会
文件


目 录

一、关于调整回购股份方案的议案……………………………(2)二、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股

份相关事宜的议案…………………………………………(9)三、关于修订《公司章程》的议案……………………………(10)四、关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授

信额度提供担保的议案……………………………………(13)五、关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案(16)
中储发展股份有限公司
2018年第五次临时股东大会文件之一

关于调整回购股份方案的议案

一、原回购股份方案的情况说明

公司于2018年10月10日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议，于2018年10月31日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。根据预案，公司将通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购股份数量不低于10,999,005股（公司总股本的0.5%），不超过21,998,010股（公司总股本的1%）。本次回购的股份计划用于公司股权激励计划，若公司未能实施股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起6个月内。

二、本次调整回购股份方案的情况说明

为进一步落实《公司法修正案》的相关内容，维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，公司拟调整回购股份数量、回购股份用途、回购股份期限及决议有效期等，具体如下：


调整事项 调整前 调整后

回购股份的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合
目的 可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，为有效维护广
为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，进一步建立、
资信心，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东
及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司
和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远和的长远和可持续发展，进一步维护、增强投资者信心，保护
可持续发展，进一步维护、增强投资者信心，保护广广大股东利益，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》
大股东利益，公司根据相关法律、法规要求及《公司规定，计划以自有资金进行股份回购。公司本次回购的股份
章程》规定，计划以自有资金进行股份回购。公司本拟用于股权激励计划或员工持股计划，或相关法律、法规、
次回购的股份计划用于公司股权激励计划，若公司未规范性文件规定的用途，若公司未能实施股权激励计划或员
能实施股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以工持股计划，或相关法律、法规、规范性文件规定的用途，
注销。 公司将依法对回购的股份予以注销。

回购股份的 本次回购的股份计划用于公司股权激励计划，若公司本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，或相
用途 未能实施股权激励计划，公司将依法对回购的股份予关法律、法规、规范性文件规定的用途，若公司未能实施股
以注销。 权激励计划或员工持股计划，或相关法律、法规、规范性文
件规定的用途，公司将依法对回购的股份予以注销。

回购股份的 在回购股份价格不超过9元/股的条件下，按回购股份在回购股份价格不超过9元/股的条件下，按回购股份数上限资金总额 数上限测算，预计回购股份的……
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