公告日期：2019-01-31

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-003



银川新华百货商业集团股份有限公司



关于计提2018年度预计负债的公告



特别提示



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日紧急召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2018年度计提预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：



一、计提预计负债情况说明



公司于2019年1月29日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《民事判决书》（2018）宁01民初469号（详见公司2019-002号公告）；目前，该案处于一审判决期间，判决尚未正式生效。根据《企业会计准则》相关规定，公司需对此诉讼判决结果确认约6,387.83万元的预计负债，该事项将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约4,790.87万元。



二、本次计提预计负债履行的审议程序



公司于2019年1月30日以现场结合通讯方式紧急召开了第七届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提预计负债的议案》。公司于2019年1月30日紧急召开了第七届监事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提预计负债的议案》。



三、独立董事关于本次计提的独立意见



依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，

有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息。本次计提审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提预计负债。



四、董事会审计委员会关于本次计提的意见



公司董事会审计委员会对《关于2018年度计提预计负债的议案》审议后认为：公司本次计提预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，同意公司本次计提预计负债。



五、监事会关于本次计提的意见



公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。



六、备查文件



1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；



2、公司第七届监事会第十四次会议决议；



3、公司独立董事独立意见。



特此公告。



银川新华百货商业集团股份有限公司

董事会



2019年1月30日




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