公告日期：2024-11-20

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2024-036
银川新华百货商业集团股份有限公司

关于新增日常关联交易补充公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
公司已于2024年11月19日披露了《银川新华百货商业集团股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（2024-034号），现对公告中关于前次日常关联交易的预计和执行情况进行补充说明。

一、日常关联交易基本情况

（一）新增日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 11 月 18 日以现场结合通讯方式，召开了第九届董事会第十
五次会议，公司全体 9 名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，其
中赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生
回避了对议案的表决。

公司超市业态根据日常经营的需要，本年度内将新增包括商品销售及采购日常关联交易，本次新增日常关联交易后，公司本年度累计日常关联交易总金额预计将超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%,本次新增日常关联交易事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议,关联股东在股东大会上需回避
对该议案的表决。具体新增关联交易内容如下：

关联方名称 关联交易内容 预计发生金额（万元）

北京物美绿农优鲜供应链 销售宁夏滩羊肉 2,400
科技有限公司 采购生鲜商品 800

重庆商社新世纪百货连锁

销售宁夏滩羊肉 300
经营有限公司

合计 3,500

公司于 2024 年 11 月 18日召开了第九届董事会 2024年第四次独立董事专门
会议，全体 3 名独立董事马生元先生、于晓鸥女士、刘小玲女士参加了会议，并推举于晓鸥女士主持会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司新增日常关联交易的议案》，全体独立董事认为公司本次新增日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，各方以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司于2024年1月10日召开的第九届董事会第八次会议及2024年3月20日召开的第九届董事会第十次会议分别审议通过，公司2024年预计与同一控制下的各关联方发生包括向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品等在内的日常关联交易，预计日常关联交易累计发生额将不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。截至2024年11月15日，公司已累计发生上述关联交易金额约7600万元（未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%），具体如下：

前次（2024年度） 2024年1月-11月 预计金额与实际发
关联交易 关联人 预计金额 15日实际发生金 生金额差异较大的
类别 额（单位：万元） 原因

（单位：万元）

向关联人 北京物美综合 800 362.92

采购商品 超市有限公司

多点（深圳）

数字科技有限 3,000 476.90 合作主体变更
公司……
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