公告日期：2018-05-19

鲁信创业投资集团股份有限公司



2017 年年度股东大会会议资料



二Ｏ一八年五月三十日



目录



一、公司2017年度董事会工作报告......5



二、公司2017年度监事会工作报告 ......17



三、公司2017年年度报告及其摘要 ......20



四、关于2017年度计提资产减值准备的议案 ......33



五、关于2017年度部分资产核销的议案 ......37



六、公司2017年度财务决算报告 ......39



七、公司2017年度利润分配预案 ......45



八、公司2017年度独立董事述职报告 ......46



九、关于续聘会计师事务所的议案 ......51



十、关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）的关联交易议案......52 会议议程



会议时间：2018年5月30日（星期三）下午14:00时



会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室



一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；



二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；



三、会议审议的议案：



（1）审议《公司2017年度董事会工作报告》；



（2）审议《公司2017年度监事会工作报告》；



（3）审议《公司2017年年度报告及其摘要》；



（4）审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》；



（5）审议《关于2017年度部分资产核销的议案》；



（6）审议《公司2017年度财务决算报告》；



（7）审议《公司2017年度利润分配预案》；



（8）审议《公司2017年度独立董事述职报告》；



（9）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；



（10）审议《关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金（有限合伙）的关联交易议案》。



四、会议议案表决：



（1）股东及股东代理人填写表决票；



（2）填毕后依次投票；



五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；



六、股东发言和提问；



七、宣读现场表决结果；



八、见证律师宣读现场法律意见书；



九、会议结束。



鲁信创业投资集团股份有限公司



2018年5月30日



2017年年度股东大会会议议案一



公司2017年度董事会工作报告



董事长 王飚



各位股东及股东代表：



受公司董事会委托，下面我向大会做董事会工作报告，请各位股东、各位代表审议。



在服务实体经济，防范金融风险，助力供给侧结构性改革，推动经济转型升级和高质量发展的宏观背景下，创投行业发展迎来了新的历史机遇。公司牢牢抓住供给侧结构性改革主线,在“转型、创新、发展”总体战略的指引下，结合行业发展趋势、立足自身经营实际，不断加速实施投资体系和投资模式优化升级，积极创新基金管理和运作模式。



2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律



法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实推进各项决议的有效实施，勤勉尽责的开展董事会各项工作，把握发展机遇、科学制定决策，持续提升公司治理水平，加快推动公司业务转型升级，保障公司良好的运作和可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将2017年工作情况及2018年重点工作做如下汇报。



一、2017年年度主要工作完成情况



1、基金化转型第一阶段工作成效卓着。



自2013年以来，公司积极创新基金管理和运作模式，通过构



建“专业化、结构化、国际化、赋能化”运行模式，理顺内部管理体制机制和业务流程，明确母子基金管理架构和角色定位，扎实推进构建起本部母基金和专业化子基金……
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