公告日期:2018-05-19
鲁信创业投资集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议资料
二O一八年五月三十日
目录
一、公司2017年度董事会工作报告......5
二、公司2017年度监事会工作报告 ......17
三、公司2017年年度报告及其摘要 ......20
四、关于2017年度计提资产减值准备的议案 ......33
五、关于2017年度部分资产核销的议案 ......37
六、公司2017年度财务决算报告 ......39
七、公司2017年度利润分配预案 ......45
八、公司2017年度独立董事述职报告 ......46
九、关于续聘会计师事务所的议案 ......51
十、关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金(有限合伙)的关联交易议案......52 会议议程
会议时间:2018年5月30日(星期三)下午14:00时
会议地点:济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室
一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果;
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”;
三、会议审议的议案:
(1)审议《公司2017年度董事会工作报告》;
(2)审议《公司2017年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2017年年度报告及其摘要》;
(4)审议《关于2017年度计提资产减值准备的议案》;
(5)审议《关于2017年度部分资产核销的议案》;
(6)审议《公司2017年度财务决算报告》;
(7)审议《公司2017年度利润分配预案》;
(8)审议《公司2017年度独立董事述职报告》;
(9)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(10)审议《关于发起设立山东省鲁信创投新旧动能转换母基金(有限合伙)的关联交易议案》。
四、会议议案表决:
(1)股东及股东代理人填写表决票;
(2)填毕后依次投票;
五、会议统计检票:律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果;
六、股东发言和提问;
七、宣读现场表决结果;
八、见证律师宣读现场法律意见书;
九、会议结束。
鲁信创业投资集团股份有限公司
2018年5月30日
2017年年度股东大会会议议案一
公司2017年度董事会工作报告
董事长 王飚
各位股东及股东代表:
受公司董事会委托,下面我向大会做董事会工作报告,请各位股东、各位代表审议。
在服务实体经济,防范金融风险,助力供给侧结构性改革,推动经济转型升级和高质量发展的宏观背景下,创投行业发展迎来了新的历史机遇。公司牢牢抓住供给侧结构性改革主线,在“转型、创新、发展”总体战略的指引下,结合行业发展趋势、立足自身经营实际,不断加速实施投资体系和投资模式优化升级,积极创新基金管理和运作模式。
2017 年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律
法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,认真执行股东大会的各项决议,切实推进各项决议的有效实施,勤勉尽责的开展董事会各项工作,把握发展机遇、科学制定决策,持续提升公司治理水平,加快推动公司业务转型升级,保障公司良好的运作和可持续发展,切实维护公司和全体股东的利益。现将2017年工作情况及2018年重点工作做如下汇报。
一、2017年年度主要工作完成情况
1、基金化转型第一阶段工作成效卓着。
自2013年以来,公司积极创新基金管理和运作模式,通过构
建“专业化、结构化、国际化、赋能化”运行模式,理顺内部管理体制机制和业务流程,明确母子基金管理架构和角色定位,扎实推进构建起本部母基金和专业化子基金……
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