公告日期：2022-12-31

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2022-72



鲁信创业投资集团股份有限公司



2022 年第四次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日



(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室。(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 17



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 518,920,704



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 69.7137



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长陈磊先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书王晶女士出席会议；副总经理葛效宏先生、副总经理于晖先生、

副总经理邱方先生、副总经理董琦先生、首席财务官段晓旭女士列席会议。二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）

暨关联交易的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 518,882,885 99.9927 37,819 0.0073 0 0



2、 议案名称：关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业（有限合伙）

暨关联交易的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A 股 518,882,885 99.9927 37,819 0.0073 0 0



(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



1 关于出资设立 1,021 96.4282 37,81 3.5718 0 0

无锡鲁信医健 ,008 9



硬科技创业投



资合伙企业（有



限合伙）暨关联



交易的议案



2 关于出资设立 1,021 96.4282 37,81 3.5718 0 0

安徽鲁信绿色 ,008 9



动能股权投资



合伙企业（有限



合伙）暨关联交



易的议案



(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况……
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