公告日期：2022-12-17

鲁信创业投资集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二二年十二月三十日


会议议程

会议时间：2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 14：00 时

会议地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议
室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；
二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

议案 1：《关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

议案 2：《关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合
伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司
2022 年 12 月 30 日
议案 1
关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合
伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方共同发起设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信医健基金”或“基金”）。鲁信医健基金规模 3.2 亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资 1.52 亿元，占基金总认缴规模的 47.5%；公司参股公司华信资本作为普通合伙人和基金管理人对基金认缴出资 320 万元，占基金总认缴规模的 1%。

华信资本为公司参股公司，公司持股比例 17%，公司控
股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）持股比例 30%，公司董事长陈磊先生过去 12 个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投本次投资鲁信医健基金构成关联交易，山东高新投认缴出资金额 1.52 亿元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关
联人发生的关联交易达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司股东大会审议。

一、关联方介绍

1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司

2.成立日期：2014-10-30

3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼 0436

4.法定代表人：邱方

5.注册资本：1000 万元人民币

6.统一社会信用代码：91440300319443196T

7.企业类型：有限责任公司

8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。


9、股权结构：

序号 股东 持股比例

1 处厚（深圳）管理中心（普通合伙） 37%

2 深圳市华信创业投资有限公司 30%

3 鲁信创业投资集团股份有限公司 17%

4 深圳市麦哲伦资本管理有限公司 5%

5 邱方 3%

6 于文学 ……
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