公告日期：2020-11-11

2020 年第二次临时股东大会会议资料

新余钢铁股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十一月

新余钢铁股份有限公司

一、会议议程
二、会议议案

（一）关于修订《公司章程》部分条款的议案


新余钢铁股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：新钢股份 2020 年第二次临时股东

大会

(二) 股东大会召集人：董事会

（三） 主持人：公司董事长夏文勇先生

(四) 现场会议召开日期/时间：2020 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点：江西省新余市冶金路 1 号新钢股份公司第三会
议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 16 日-至 2020 年 11 月 16

日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即

9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）网络投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600782 新钢股份 2020 年 11 月 10 日

二、 会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况；

（二）主持人宣布大会开始；

（三）会议审议相关议题；

（四）现场股东代表发言提问及回答；

（五）逐项对议案进行表决；
（六）宣布表决结果及宣读股东大会决议；
（六）律师宣读法律意见书；
（七）出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字（八）宣布会议结束。


关于修订《公司章程》部分条款的议案

鉴于公司已获得《全国工业产品生产许可证（危险化学品有机产

品）》和《危险化学品经营许可证》，结合公司生产经营实际，现对

《新余钢铁股份有限公司章程》经营范围条款进行修订。公司章程变

更对照如下表：

修改前条款 修改后条款

第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条 经依法登记，公司的经
营范围：黑色金属冶炼和压延加工， 销 营范围：黑色金属冶炼和压延加工，销售；售；金属制品加工，销售；电缆、电线制 金属制品加工，销售；电缆、电线制造，造，销售；压缩气体、液化气体、 易燃 销售；压缩气体、液化气体、 易燃气体、气体、易燃液体（凭有效许可证经营)； 易燃液体（凭有效许可证经营)；化学原料化学原料及化学制品销售（不含危险 化 及化学制品制造、销售（不含危险 化学品学品及易制毒化学品）；蒽油、萘、沥青、 及易制毒化学品）；蒽油、萘、沥青、粗粗苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、 苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、液液氮、洗油、脱酚油、煤焦油（凭有效许 氮、洗油、脱酚油、煤焦油（凭有效许可可证经营）、通用设备制造、安装、维修、 证经营）、通用设备制造、安装、维修、销售；压力容器制造、工业油品检测、起 销售；压力容器制造、工业油品检测、起重机械安装维修；锅炉维修、道路普通货 重机械安装维修；锅炉维修、道路普通货物运输；仓储业和租赁业服务；与本企业 物运输；仓储业和租赁业服务；与本企业相关的进出口业务；计算机、通信和其他 相关的进出口业务；计算机、通信和其他电子设备制造和维修；仪表仪器制造和维 电子设备制造和维修；仪表仪器制造和维修；信息传输、软件和信息技术服务；技 修；信息传输、软件和信息技术服务；技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相 术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准，方可开展经营业务）。 关部门批准，方可开……
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