公告日期:2020-11-11
2020 年第二次临时股东大会会议资料
新余钢铁股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二〇年十一月
新余钢铁股份有限公司
一、会议议程
二、会议议案
(一)关于修订《公司章程》部分条款的议案
新余钢铁股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:新钢股份 2020 年第二次临时股东
大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 主持人:公司董事长夏文勇先生
(四) 现场会议召开日期/时间:2020 年 11 月 16 日 14 点 30 分
召开地点:江西省新余市冶金路 1 号新钢股份公司第三会
议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间:自 2020 年 11 月 16 日-至 2020 年 11 月 16
日。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)网络投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式。
(七)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600782 新钢股份 2020 年 11 月 10 日
二、 会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况;
(二)主持人宣布大会开始;
(三)会议审议相关议题;
(四)现场股东代表发言提问及回答;
(五)逐项对议案进行表决;
(六)宣布表决结果及宣读股东大会决议;
(六)律师宣读法律意见书;
(七)出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字(八)宣布会议结束。
关于修订《公司章程》部分条款的议案
鉴于公司已获得《全国工业产品生产许可证(危险化学品有机产
品)》和《危险化学品经营许可证》,结合公司生产经营实际,现对
《新余钢铁股份有限公司章程》经营范围条款进行修订。公司章程变
更对照如下表:
修改前条款 修改后条款
第十四条 经依法登记,公司的经 第十四条 经依法登记,公司的经
营范围:黑色金属冶炼和压延加工, 销 营范围:黑色金属冶炼和压延加工,销售;售;金属制品加工,销售;电缆、电线制 金属制品加工,销售;电缆、电线制造,造,销售;压缩气体、液化气体、 易燃 销售;压缩气体、液化气体、 易燃气体、气体、易燃液体(凭有效许可证经营); 易燃液体(凭有效许可证经营);化学原料化学原料及化学制品销售(不含危险 化 及化学制品制造、销售(不含危险 化学品学品及易制毒化学品);蒽油、萘、沥青、 及易制毒化学品);蒽油、萘、沥青、粗粗苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、 苯、氧气、氮气、氩气、液氧、液氩、液液氮、洗油、脱酚油、煤焦油(凭有效许 氮、洗油、脱酚油、煤焦油(凭有效许可可证经营)、通用设备制造、安装、维修、 证经营)、通用设备制造、安装、维修、销售;压力容器制造、工业油品检测、起 销售;压力容器制造、工业油品检测、起重机械安装维修;锅炉维修、道路普通货 重机械安装维修;锅炉维修、道路普通货物运输;仓储业和租赁业服务;与本企业 物运输;仓储业和租赁业服务;与本企业相关的进出口业务;计算机、通信和其他 相关的进出口业务;计算机、通信和其他电子设备制造和维修;仪表仪器制造和维 电子设备制造和维修;仪表仪器制造和维修;信息传输、软件和信息技术服务;技 修;信息传输、软件和信息技术服务;技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相 术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准,方可开展经营业务)。 关部门批准,方可开……
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