公告日期：2020-08-22

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2020-050
新余钢铁股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
四次会议于 2020 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2020 年8 月 11 日发出。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事 11人，实到董事 11 人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《新钢股份 2020 年半年度报告及摘要》

经审议，公司全体董事一致通过本议案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《新余钢铁股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要》。

二、审议通过《新钢股份 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，公司董事会同意《新钢股份 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2020 年上半年募集资金的实际使用情况等内容。公司独立董事已就本议案发表独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会
2020 年 08 月 22 日

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