600782:新钢股份2020年第一次临时股东大会决议公告
新钢股份资讯
2020-06-22 18:27:11
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公告日期:2020-06-23



证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:临 2020-039

新余钢铁股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



本次会议是否有否决议案:无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 22 日



(二) 股东大会召开的地点:江西省新余市冶金路 1 号(新余钢

铁股份有限公司三楼 300 会议室)



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:



1、出席会议的股东和代理人人数 53



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,881,816,456



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例(%) 59.0147



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。



本次会议由董事会召集,董事长夏文勇先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;



2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;





3、 部分高管列席会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、 议案名称:关于公司申请注册及发行中期票据的议案



审议结果:通过



表决情况:



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



A 股 1,879,976,956 99.9022 678,200 0.0360 1,161,300 0.0618



(二) 累积投票议案表决情况



2、 关于独立董事调整的议案



议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表 是否当选



决权的比例(%)



2.01 胡晓东 1,805,874,208 95.9644 是



(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)



1 关于公司申请注 107,878,724 98.3234 678,200 0.6181 1,161,300 1.0585

册及发行中期票



据的议案



2.01 胡晓东 33,775,976 30.7842



(四) 关于议案表决的有关情况说明



上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,相关内



容详见 2020 年 06 月 06 日《上海证券报》和上海证券交易所网站



(http://www.sse.com.cn/)的公告。



三、 律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:江西华邦律师事务所





律师:方世扬、陈宽



2、 律师见证结论意见:



本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合《公司法》、《股……
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