公告日期：2020-05-08

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2020-025

新余钢铁股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司已于 2020 年 4 月 21 日在《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《新钢股份关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：江西省新余市冶金路 1 号（新余钢铁股份有限公司三楼 300 会议室）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 13 日

至 2020 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 新钢股份 2019 年度董事会工作报告 √

2 新钢股份 2019 年度监事会工作报告 √

3 新钢股份独立董事 2019 年度述职报告 √

4 新钢股份 2019 年年度报告及其摘要 √

5 新钢股份 2019 年度财务决算报告 √

6 新钢股份 2019 年度利润分配预案 √


7 新钢股份 2019 年度募集资金存放与使用情况专 √

项报告

8 关于使用闲置自有资金进行理财的议案 √

9 关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况暨 √

2020 年度日常性关联交易预计情况的议案

10 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 √

11 关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套 √

期保值业务的议案

12 关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值 √

业务的议案

13 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 √

累积投票议案

14.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）
人

14.01 廖鹏先生 √

15.00 关于选举独立董事的议案 应……
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