公告日期：2020-05-08

2019 年年度股东大会会议资料

新余钢铁股份有限公司
2019 年年度股东大会

会议资料

二〇二〇年五月


新余钢铁股份有限公司

（2019 年年度股东大会文件）

文件目录

一、会议议程
二、会议议案

（一）新钢股份 2019 年度董事会工作报告

（二）新钢股份 2019 年度监事会工作报告

（三）新钢股份独立董事 2019 年度述职报告

（四）新钢股份 2019 年年度报告及其摘要

（五）新钢股份 2019 年度财务决算报告

（六）新钢股份 2019 年度利润分配预案

（七）新钢股份 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

（八）关于使用闲置自有资金进行理财的议案

（九）关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况暨 2020 年度日常性关联
交易预计情况的议案

（十）关于续聘 2020 年度审计机构的议案

（十一）关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材套期保值业务的议案
（十二）关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保值业务的议案

（十三）关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案

（十四）关于选举董事的议案

14.01 廖鹏先生

（十五）关于选举独立董事的议案

15.01 郜学先生

（十六）关于选举监事的议案

16.01 李文华先生

16.02 谢斌先生


新余钢铁股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：新钢股份 2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

（三） 主持人：公司董事长夏文勇先生

(四)现场会议召开日期/时间：2020 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：江西省新余市冶金路 1 号新钢股份公司第三会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 13 日-至 2020 年 5 月 13 日。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）网络投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600782 新钢股份 2020 年 5 月 6 日

二、 会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况；

（二）主持人宣布大会开始；

（三）会议审议相关议题；

（四）现场股东代表发言提问及回答；

（五）逐项对议案进行表决；

（六）宣布表决结果及宣读股东大会决议；

（六）律师宣读法律意见书；
（七）出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字
（八）宣布会议结束。


新钢股份 2019 年度董事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，持续提升公司治理水平。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司各项重大事项的决策过程，维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2019 年度工作报告如下：

一、2019 年公司主要工作回顾

2019 年，公司坚持“主业提质、节能减排、绿色发展、相关多元”的总体布局，以“找准问题、措施得力、狠抓落实、有效高效”的工作方法，压实全年目标任务，抢抓市场机遇，不断推进改革发展，全年生产经营取得较好业绩。

全年完成生铁 915.58 万吨、钢 902.28 万吨、钢材坯 874……
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