公告日期：2020-04-21

新余钢铁股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

我们作为新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《新钢股份独立董事工作制度》等有关规定要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使股东大会和董事会赋予的职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的董事会及相关会议，,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事应有的作用，切实维护公司和全体股东特是小股东的合法权益。现将我们 2019 年度履行职责工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 人，独立董事在董事会成员中占比超过三分之一，符合《公司章程》及相关规定和监管要求。公司第八届董事会独立董事包括王国栋先生、鲍劲翔先生、姜晓东先生、许年行先生。

（一）王国栋先生：男，1942 年出生，中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师。现任东北大学国家重点实验室学术委员会常务副主任，中国金属学会常务理事，中国材料研究学会理事，西部金属材料股份有限公司独立董事，是轧制技术领域的国际知名专家，先后主持和完成多项国家 973、863、自然科学基金重大项目等。2015年 5 月至今任新钢股份公司独立董事。

（二）鲍劲翔先生：男，1965 年出生，中共党员，高级经济师，
博士研究生。1997 年 8 月-2004 年 5 月任财政部驻安徽省财政监察专
员办办公室副主任；1998 年-2005 年任安徽省法学会民商经济法研究
会副总干事(兼任)；现任中国人民保险集团股份有限公司业务发展部高级经理、兼任安徽省法学会民商经济法研究会副总干事，2014 年 3月至今任新钢股份公司独立董事。

（三）姜晓东先生：男，1982 年出生，中共党员，研究生学历，注册咨询工程师、国家清洁生产审核师。2006 年以来历任冶金工业规划研究院工程师、综合处处长、总设计师；现任冶金工业规划研究院院长助理、总设计师兼综合处处长。2016 年 5 月至今任新钢股份公司独立董事。

（四）许年行先生：男，1978 年出生，中共党员，博士学历。
2009 年 9 月-2014 年 8 月任中国人民大学商学院财务与金融系讲师、
副教授；2014 年 9 月至今担任中国人民大学商学院财务与金融系财务会计学教授、博士生导师；现任福建纳川管材科技股份有限公司独立董事；2019 年 4 月至今担任新钢股份公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 4 次董事会会议、2 次股东大会、1 次董
事会战略委员会会议、1 次董事会薪酬与考核委员会会议、5 次董事会审计委员会会议、1 次董事会提名委员会会议。作为公司独立董事及董事会相关专门委员会的主任和委员，我们积极参加各项会议，并履行独立董事的忠实义务和勤勉义务。出席会议情况如下：

1.出席董事会及股东大会情况：

独立董事 董事会会议 参加股东大

应参会 亲自出 其中：以 委托出 会次数

次数 席次数 通讯方式 席次数 缺席次数

参加次数

王国栋 4 1 3 0 0 2

鲍劲翔 4 1 3 0 0 2

姜晓东 4 1 3 0 0 2

许年行 4 1 3 0 0 2

2.出席专门委员会情况：

战略委员会 薪酬与考核 审计委员会 提名委员会

独立董 委员会

事 应参会 参会次 应参会 ……
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