公告日期:2020-04-21
证券代码:600782 证券简称:新钢股份 公告编号:2020-020
新余钢铁股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 5 月 13 日 14 点 00 分
召开地点:江西省新余市冶金路 1 号(新余钢铁股份有限公司三楼 300 会议室)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 5 月 13 日
至 2020 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 新钢股份 2019 年度董事会工作报告 √
2 新钢股份 2019 年度监事会工作报告 √
3 新钢股份独立董事 2019 年度述职报告 √
4 新钢股份 2019 年年度报告及其摘要 √
5 新钢股份 2019 年度财务决算报告 √
6 新钢股份 2019 年度利润分配预案 √
7 新钢股份 2019 年度募集资金存放与使用情 √
况专项报告
8 关于使用闲置自有资金进行理财的议案 √
9 关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情 √
况暨 2020 年度日常性关联交易预计情况的
议案
10 关于续聘 2020 年度审计机构的议案 √
11 关于下属全资子公司新钢国贸公司开展钢材 √
套期保值业务的议案
12 关于控股公司新钢金属公司开展期货套期保 √
值业务的议案
13 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 √
案
累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人
14.01 廖鹏先生 √
15.00 关于选举独立董事的议案 应 选 独 立 董 事
(1)人
15.01 郜学先生 √
16.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
16.01 李文华先生 √
16.02 谢斌先生 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
根据《公司章程》的有关规定,上述议案已经提交公司……
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