公告日期：2020-04-21

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2020-016



新余钢铁股份有限公司



关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



回购股份的目的：本次回购股份用于公司为维护公司价值及股东权益所必需。



回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。



回购股份方式：集中竞价交易方式。



回购资金总额：拟用于回购的资金总额不高于人民币 3 亿元。

回购价格：结合近期公司二级市场股价，本次回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%,即不高于人民币 6.30 元/股。



回购资金来源：自有资金。



回购期限：自股东大会审议通过本回购股份方案之日起三个月内。



相关股东是否存在减持计划：否



本次回购公司股份事项的实施可能面临如下不确定性风险：公司股东大会未审议通过回购股份方案的风险；公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。



一、回购方案的审议及实施程序



（一）2020 年 4 月 6 日，公司董事会战略委员会向董事会提交

《关于建议公司回购公司部分股份的提案》，建议公司实施回购股份，以维护公司价值，保障股东权益。上述提案相关内容参见与本公告同

日发布的《新钢股份关于董事会战略委员会提议回购公司股份的公告》。



（二）2020 年 4 月 18 日，公司召开第八届第十次董事会会议，

审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。公司独立董事对本议案进行了审查，同意将本议案提交董事会审议，并对该议案发表了如下独立意见：



1、公司本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。



2、公司本次回购股份的实施，是基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，有利于维护公司和股东利益，促进公司健康可持续发展，增强投资者对公司未来发展的信心，提升公司整体价值，公司本次股份回购具有必要性。



3、本次拟用于回购的资金来源为自有资金，不会对公司的经营、财务、研发能力、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们认为公司本次回购股份合法合规，必要且可行，符合公司和全体股东的利益。



（三）本次回购股份方案提交股东大会审议情况：根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。



（四）本次回购股份中为维护公司价值及股东权益部分，符合《回购细则》第二条第二款规定的“公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”条件，实际公司近 30 个交易日收盘价格均低于每股净资产。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《回购细则》等相关规定。



二、回购方案的主要内容



（一）拟回购股份的目的





结合公司近期股票价格持续低于每股净资产、经营情况及财务状况持续稳定等状况，公司符合回购公司股份的相关条件，为维护公司价值，维护广大投资者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。



（二）回购股份方案主要内容



1、拟回购股份的种类



本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、拟回购股份的方式



本次回购股份通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式。

3、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

（1）拟回购股份的用途：本次回购股份用于公司为维护公司价值及股东权益所必需。



（2）拟回购股份的数量和占总股本的比例：按回购资金总额上限人民币 3 亿元（含）、回购价格上限 6.30 元/股进行测算，预计回购股份为 4,761.90 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.49%。公司将按上述条件，根据股票市场价格的变化情况，并结合公司的经营情况进行回购，具体回购股份的数量、占总股本的比例及资金总额……
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