公告日期：2018-04-21

辅仁药业集团实业股份有限公司 七届八次监事会会议决议



证券代码：600781 证券简称：辅仁药业 公告编号：2018-017



辅仁药业集团实业股份有限公司



第七届监事会第八次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



辅仁药业集团实业股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2018年4月9日以电子邮件方式发出，于2018年4月19日在郑州市花园路25号辅仁大厦10楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱文玉先生主持，张海杰先生记录。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。



二、监事会会议审议情况



与会监事以记名投票表决方式审议以下议案：



1、 审议《公司2017年监事会工作报告》；



本议案需提交公司股东大会审议。



3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。



2、 审议《公司2017年度财务决算报告》；



本议案需提交公司股东大会审议。



3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。



3、 审议《公司2017年利润分配预案》；



本议案需提交公司股东大会审议。



3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。



辅仁药业集团实业股份有限公司 七届八次监事会会议决议



4、 审议《公司2017年年度报告》及《摘要》；



《公司2017年年度报告》及《摘要》详见上海交易所网站



（http://www.sse.com.cn）。



本议案需提交公司股东大会审议。



3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。



5、审议《公司2017年度内部控制评价报告》



《公司 2017年度内部控制评价报告》详见上海交易所网站



（http://www.sse.com.cn）。



3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。



6、审议《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》公司监事会认为：开药集团本次以同一控制下的企业合并方式纳入公司2017年度财务报表合并范围，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整事项，符合企业会计准则及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益， 公司监事会同意本次追溯调整。



详见《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的说明》



（2018-019）。



3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。



7、审议《关于会计政策变更的议案》；



公司监事会认为：经核查，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。



详见《辅仁药业实业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》



（2018-022）。



3名监事同意，0名监事弃权，0名监事反对，通过本议案。



监事会全体成员对本公司《2017年年度报告》认真审核后认为：



辅仁药业集团实业股份有限公司 七届八次监事会会议决议



1、公司《2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、公司《2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。



3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与《2017年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



4、公司《2017年财务报告》经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师进行审计、签字及会计师独立开展审计工作，能够保证审计……
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